某有限责任公司流程设计成果汇报.pptx

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流程设计成果汇报
(征求意见稿)
和君创业
和君创业管理咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.
汇报说明
我们通过与各各部门负责人人和部分基层层员工进行交交流和流程调调研,基本掌掌握了公司流流程运作中的的基本情况和和问题,并在在此基础上进进行了流程基基本描述和初初步设计
本次汇报内容容并非最终成成果,希望各各位提出宝贵贵的意见和建建议,以期使使业务流程不不断完善,持持续改进
投资发展部流流程:
1、投资决策策流程
2、集团年度度经营目标下下达流程
3、日常投资资项目跟踪管管理流程
投资决策流程程
直接负责人::投资发展部部
各部门/下属属公司
投资发展部
外部专家委员员会
1、外部投资资项目、投资资机会的相关关研究
初步方案
部门/下属公公司配合
5、审评(是是否投资)
8、报董事会会审批,通过过后向财务管管理部下达资资金需求计划划
主管副总
投资决策委员员会
2、初审
3、审批初审审
5、审批
4、项目的可可行性论证
项目建议书
可行性研究报报告
是否邀请外部部专家委员会会
5、审批(是是否投资)
6、项目的进一步论证,编写商业计划书
商业计划书
7、形成投资资决议
1、根据公司司的投资战略略,收集项目目来源,提出出项目投资建建议
初步方案
部门/下属公公司配合
否
是
流程说明
集团年度经营营目标下达流流程
直接负责人::投资发展部部
各业务单位
投资发展部
总经理
1、依据公司司的发展战略略确定下年度度的战略重点点
7、经营目标标分解,形成成本单位经营营目标并执行行
总经理办公会会
2、沟通、讨讨论
3、提出下年年度公司经营营目标草案
年度经营目标标草案
4、审议通过过
5、汇报
6、确定并下下达年度经营营目标
董事会
2、沟通、讨讨论
依据下年度的的战略重点,,本部门对宏宏观形势、行行业动态、竞竞争对手的判判断以及对本本年度经营目目标执行情况况的预计
结合对宏观形形势、政策环环境、行业动动态、竞争对对手以及本年年度运营情况况的分析
2、沟通、讨讨论
流程说明
流程名称称:集团年度度经营目目标下达达流程流程编号号:LS-TZFZ-002
一、流程目的的:明确从年年度经营营目标的的确定到到下达的的整个过过程
二、流程目标标:规范公司司的年度度经营目目标下达达工作
三、流程负责责人:直接负责责人:投投资发展展部;间间接负责责人:各各业务单单位、总总经理办办公会、、总经理、、董事事会
四、流程描述述:
投资发展展部根据据公司的的发展战战略,并并结合对对宏观形形势、政政策环境境、行业业动态、、竞争对对手以及及本年度度公司运运营状况况的分析析确定下下年度的的战略重重点;
投资发展展部将公公司的战战略重点点与各业业务单位位、总经经理和总总经理办办公会沟沟通、讨讨论;
战略重点点确定以以后,投投资发展展部根据据本部门门对宏观观形势、、行业动动态、竞竞争对手手的分析析判断以以及对本本年度经经营目标标执行情情况的预预计,编编制下年年度经营营目标草草案;
投资发展展部将下下年度经经营目标标草案提提交总经经理办公公会审议议;
总经理办办公会审审议通过过下年度度经营目目标以后后,向董董事会汇汇报;
总经理办办公会向向各业务务单位下下达下年年度经营营目标;;
各业务单单位根据据公司下下达的年年度经营营目标,,进行目目标分解解,形成成本单位位的经营营目标并并执行。
五、流程文件件、表单单:《年度经经营目标标草案》》
六、业务风险险:年度经营营目标制制定不准准确、不合理理
七、流程控制制点:年度经营营目标草草案的编编制和审审批
控制目的的:增强强年度经经营目标标制定的的合理性性
控制手段段:投资资发展部部根据公司司下年度度的战略略重点、、本部门门对宏观观形势、、行业动动态、竞竞争对手手的分析析判断以以及对本本年度经经营目标标执行情情况的预预计,编编制下年年度经营营目标草草案,总经理理办公会会进行审审议和决决策
控制依据据:公司经营营目标管管理规定定
日常投资资项目跟跟踪管理理流程
直接负责责人:投投资发展展部
财务管理理部
投资发展展部
总经理办办公会
4、对投投资项目目经营状状况进行行分析,,每半年或一年编编制一份投资项项目经营状况分分析报告
投资项目经营状状况分析报告
5、汇报
参考投资项目的的商业计划书等等原始资料,与与之作对比
投资单位/板块块
1、向投资发展展部提供与投资资项目有关的财财务报表、财务务分析报告、预预算执行情况报报告等资料
财务报表、财务务分析报告、预预算执行情况报报告
2、定期对投资资项目进行总结结,向投资发展展部提供投资项项目经营情况报报告
投资项目经营情情况报告
3、宏观形势、、政策环境、相相关行业、市场场竞争对手等方方面的分析
流程说明
流程名称:日常投资项目跟跟踪管理流程流程编号:LS-TZFZ-003
一、流程目的:明确投资项目跟跟踪管理的整个个过程
二、流程目标:规范公司对日常常投资项目的监监控跟踪管理工工作
三、流程负责人:直接负责人:投投资发展部;间间接负责人:财财务管理部、投投资单位/板块块、总经理办公公会
四、流程描述:
财务管理部向投投资发展部提供供与投资项目有有关的财务报表表、财务分析报报告和预算执行行情况报告等资资料;
投资单位/板块块定期对本单位位的投资项目进进行总结,向投投资发展部提供供投资项目经营营情况报告;
投资发展部对投投资项目的相关关行业、市场竞竞争对手等方面面进行分析研究究,为项目分析析提供依据;
投资发展部根据据财务管理部、、投资单位/板板块提供的相关关资料,结合本本部门的相关分分析,并参考项项目的商业计划划书等原始资料料,对投资项目目经营状况进行行分析,每半年年或一年编制一一份投资项目经经营状况分析报报告;
投资发展部向总总经理办公会汇汇报投资项目的的经营状况分析析结果。
五、流程文文件、、表单单:《财务务报表表》《《财务务分析析报告告》《《预算算执行行情况况报告告》《投资资项目目经营营情况况报告告》《投资资项目目经营营状况况分析析报告告》
六、业务风风险:投资项项目监监控、、跟踪踪不到到位
七、流程控控制点点:投资发发展部部对投投资项项目经经营状状况的的分析析
控制目目的::增强强投资资的合合理性性
控制手手段::财务务管理理部、、投资资单位位/板板块提提供真真实可可靠的的数据据,投投资发发展部部综合合各种种信息息、资资料进进行详详尽分分析,,确保保分析析的准准确性性
控制依依据::公司投投资项项目管管理规规定
企划部部流程程:
1、品品牌宣宣传活活动管管理流流程
2、公公司形形象的的媒体体宣传传管理理流程程
3、品品牌使使用管管理流流程