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董事会会议通知函.doc

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董事会会议通知函
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董事会会议通知函
有限公司
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会
议。现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：年月日下午
三、召开地点：集团大楼会议室
四、参会董事：
五、列席人员：
会议记录人员：
六、会议议程：
（一）与会人员介绍
（二）上次董事会决议执行情况
（三）总经理工作汇报
（四）财务工作报告
（五）审议董事会议案
1 、关于聘请为生产副总的议案；
、关于 2016 年度预算的议案；
3 、关于 2016 年投资计划的议案： 2016 年设备、模具、厂房建设等
投资预算；
、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；
、关于注册资本注入时间的议案；
、关于修订公司授权管理规定的议案等；（六）董事会议案审议及表决；
（七）与会领导发言及合影；
七、注意事项：
本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他
董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托
其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事
注意查收！
特此通知，敬请准时出席会议。
有限公司
____ 年___月___日
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（联系人：联系电话：）
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