董事会会议通知函
董事会会议通知函
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董事会会议通知函
有限企业
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事:
经企业董事长召集,兹决定召开有限企业第一届董事会第二次会
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有限企业
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事:
经企业董事长召集,兹决定召开有限企业第一届董事会第二次会
议。现将相关内容通知如下:
一、主持人:
二、召开时间:年代日下午
三、召开地址:企业大楼会议室
四、参会董事:
五、出席人员:
会议记录人员:
六、会议议程:
(一)与会人员介绍
(二)上次董事会决策履行情况
(三)总经理工作汇报
(四)财务工作报告
(五)审议董事会议案
1、对于邀请为生产副总的议案;
、对于2016年度估算的议案;
3、对于2016年投资计划的议案:2016年设施、模具、厂房建设等
投资估算;
、对于研发能力建设的议案:企业未来研发中心架构等;
、对于注册资本注入时间的议案;
、对于修订企业授权管理规定的议案等;(六)董事会议案审议及表决;
(七)与会领导讲话及合影;
七、注意事项:
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