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董事会会议通知函.docx

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文档列表 文档介绍

有限企业
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经企业董事长召集，兹决定召开有限企业第一届董事会第二次会议。现将相关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开
有限企业
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经企业董事长召集，兹决定召开有限企业第一届董事会第二次会议。现将相关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：年代日下午
三、召开地址：企业大楼会议室
四、参会董事：
五、出席人员：
会议记录人员：
六、会议议程：
（一）与会人员介绍
（二）上次董事会决策履行情况
（三）总经理工作汇报
（四）财务工作报告
（五）审议董事会议案
1、对于邀请为生产副总的议案；
2、对于2016年度估算的议案；
3、对于2016年投资计划的议案：2016年设施、模具、厂房建设等投资估算；
4、对于研发能力建设的议案：企业未来研发中心架构等；
5、对于注册资本注入时间的议案；
6、对于修订企业授权管理规定的议案等；
（六）董事会议案审议及表决；
（七）与会领导讲话及合影；
七、注意事项：
本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，能够书面委托其他
董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托
其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
八、本次董事会详尽汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事
注意查收！
特此通知，敬请准时出席会议。
有限企业
____年___月___日
（联系人：联系电话：）

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