左柏云《金融风险案例库---目录》19页.ppt

金融风险案例库
作者:左柏云
二OO一年八月
目录
第一篇国内金融风险案例
第一部分银行业风险案例
第二部分保险业风险案例
第三部分证券业风险案例
第二篇外国的金融风险案例
第三篇国际金融风险案例
第一部分银行业风险案例
案例1-1 海南发展银行的关闭
案例1-2 广东省国际信托投资公司的破产
案例1-3 企业为逃银行债务两次破产
案例1-4 企业破产甩贷款引发的教训
案例1-5 杭州中院院长泡制两份假破产裁定书让两家企业赖掉银行贷款6600万元
案例1-6 狂贷两亿五,经济学博士人生大崩盘
案例1-7 财税携手合作揪出青海“第一贪”
案例1-8 中国建设银行茂名市支行成功截获一份200万元的伪造银行承兑汇票
案例1-9 银行分理处主任见财起心,持款外逃终落网
案例1-10 原中国银行蒲圻市支行行长熊学瑞贪污挪用公款案
案例1-11 银行职员盗窃金库“投复”领导
案例1-12 嘉华银行董事长金德琴挪用巨额公款被判无期徒刑
案例1-13
案例1-14 湖州工行信托投资公司财务股长杨妮用公款500万元掘下一个色情陷阱
案例1-15 行长挪用巨额公款炒股本金无归
案例1-16 伪造银行电脑存单冒领巨款
案例1-17 10万元存款不翼而飞
案例1-18 7万元存款被冒领谁之过?
案例1-19 银行预留印鉴卡保管员伪造印鉴贪污4850万元
案例1-20 银行会计科长利用密押诈骗1185万元特大案件
案例1-21 任丘市人民银行会计杨淑华贪污1500万元整容潜逃200天
案例1-22 银行推行出纳单人临柜新制度,行员违规赔短款
案例1-23 银行计算机操作员以高科技犯罪诈骗银行资金
案例1-24 银行营业部自开“特种转账凭证”,挪用客户资金
案例1-25 银行擅自担保导致损失惨重
案例1-26 银行没及时向担保人主张权利而丧失追索权
案例1-27 超过诉讼时效贷款难以收回
案例1-28 非法扣押赖债户财产,构成侵权被判赔偿
案例1-29 更改币种,未征得担保人同意,造成贷款损失
案例1-30 抵押物品违法,抵押合同无效
案例1-31 已办抵押并经公证,信用社优先受偿仍未落实
案例1-32 国家机关担保的借款合同无效
案例1-33 主合同无效,贷款担保亦无效
案例1-34 海南省破全国最大骗汇案——骗汇8亿美元
案例1-35 原中国人民银行云浮市分行行长骗汇13亿元被判10年
案例1-36 广发银行郑州银基支行180余万元现金遭持枪歹徒抢劫
案例1-37 32亿元集资大骗局
案例1-38 “女企业家”
案例1-39 非法集资13亿,血本无归7亿
案例1-40 广东省恩平市政府前领导人组织非法集资案
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